公司治理

意藍資訊為落實企業經營者的責任,同時保障股東合法權益、兼顧利害關係人利益,透過健全而完善的董事會以及審計與薪酬委員會等有效的監督管理機制,激勵企業內部善用資源、增進營運效率,進而提升競爭力,促進社會福祉。

職稱姓名主要經(學)歷兼任職務功能性委員會
董事長陳甫彥易遊網公司 董事長
台灣文創公司 總經理
傅爾布萊特學術交流基金會 副執行長
政治大學新聞研究所 碩士
易遊網公司 董事長
易遊網旅行社公司 董事長
藍科投資公司 董事長
友信文創開發公司 董事長
台灣行旅公司 董事長
瑞昱半導體公司 獨立董事
方探科技公司 董事
 
董事楊立偉台灣大學資管系 兼任助理教授
意藍科技公司 董事長及創辦人
台灣大學資訊管理研究所 博士
意藍資訊 總經理
立如投資有限公司 董事長
藍科投資公司 董事
富川物流資訊公司 董事
方探科技公司 董事
友創投資開發公司董事
 
董事顏聰富易遊網公司 執行副總經理及財務長
新揚創投公司 協理
中華汽車公司 總經理室主任
中央大學產業經濟研究所 碩士
意藍資訊 副總經理
方探科技公司 董事長
友創投資開發公司 董事長
藍科投資公司 董事
台灣行旅公司 監察人
 
董事黃文成新安東京海上產險公司 董事長
裕隆集團總管理處 副執行長
財團法人車輛研究測試中心 董事長
中華汽車公司 總經理
政治大學企業管理研究所 碩士
宏璟國際投資公司 董事長
國福管理顧問公司 董事長
勤誠興業公司 獨立董事
宏致電子公司 法人董事代表
穎台科技公司 獨立董事
國福投資公司 董事
鳳凰創新創業投資公司 法人董事代表
貳創新創業投資公司 法人董事代表
創智車電公司 董事
 
董事張秋煌智元創投公司 董事長
宏碁電腦公司國際台灣區 總經理
智基創投顧問公司 總經理
東吳大學經濟系
智元創業投資公司 董事長
思必瑞特生技公司 董事
 
獨立董事蔡敦浩中山大學管理學院 院長
中山大學 主任秘書
中山大學企業管理系 教授
政治大學企業管理 博士
 

審計委員會

薪酬委員會

獨立董事周文德渣打銀行(台灣) 總經理
匯豐銀行大中華區投資銀行 總經理
東元集團資訊服務事業群 執行長
美國賓州大學華頓商學院 碩士
 

審計委員會

薪酬委員會

獨立董事王琇姿台灣主婦聯盟生活消費合作社 總經理
三創數位股份有限公司 副總經理
尼爾森行銷研究顧問公司 總經理
巴黎第八大學教育科學 碩士
 

審計委員會

薪酬委員會

1.董事會多元化

本公司董事會設置8席董事(包含3席獨立董事),任期3年。為健全董事會結構並加強董事會之獨立性與多元性,由具有商務、財務、會計、軟體技術、專利及經營管理等公司業務所需經驗的董事所組成。相關達成情形如下表:

項目董事    獨立董事  
 陳甫彥楊立偉顏聰富黃文成張秋煌蔡敦浩周文德王琇姿
領導、決策、經營、判斷及危機處理能力VVVVVVVV
對公益事業有貢獻者V  VVVV
對會計及財務分析能力有專業者  V V V 
對所營事業有專業者VVVVVVVV
對軟體技術專利有專業者 V      

2.董事會獨立性

依本公司「公司章程」規定,設董事五至九人。現任董事共 8 席,其中 2 席具員工/經理人身份之董事,董事間超過半數之席次未具有配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

1. 本公司之審計委員會於111年12月02日成立,委員計3人。

2. 截至112年04月30日,已開會3次,委員出列席情形如下:

職稱姓名實際出(列)席次數委託出席次數實際出(列)席率(%)
獨立董事周文德30100.0%
獨立董事王琇姿30100.0%
獨立董事蔡敦浩30100.0%

3. 審計委員會運作情形

開會日期會議議案內容所有薪酬委員意見及公司對薪酬委員意見之處理
111.12.30第一屆 第一次

通過

1. 召集人及會議主席推舉

2. 本公司112年度稽核計畫案制定

3. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」制定案

4.「審計委員會與簽證會計師之溝通流程辦法」制定

未有獨立董事出具反對或保留意見
112.03.22第一屆 第二次

通過

1. 本公司111年度內部控制制度聲明書

2. 本公司111年度個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表承認案

3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案暨委任勤業眾信聯合會計師事務所擔任本公司112年度之查核簽證會計師事務所案

4. 本公司委任會計師執行申請股票初次上櫃內部控制制度專案審查

5. 本公司「公司財務報告編制能力說明評估表」案

未有獨立董事出具反對或保留意見
112.04.28第一屆 第三次

通過

1. 本公司110年度個體財務報表、本公司及子公司110年度合併財務報表更正案

2. 本公司及子公司111年第2季合併財務報表更正案

3. 本公司111年度個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表更正案

未有獨立董事出具反對或保留意見

1. 本公司之薪資報酬委員會於111年08月31日成立,委員計3人。

2. 本屆委員任期:111年08月31日至114年06月08日,截至112年04月30日,已開會4次,委員出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
獨立董事 蔡敦浩 4 0 100.0%
獨立董事 周文德 4 0 100.0%
獨立董事 王琇姿 4 0 100.0%

3. 薪酬委員會運作情形

開會日期 會議 議案內容 所有薪酬委員意見及公司對薪酬委員意見之處理
111.11.30 第一屆 第一次

通過

1. 本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之制度

2. 本公司111年度董事之薪資報酬給付原則

3. 本公司111年度經理人之薪資報酬給付原則

未有薪酬委員出具反對或保留意見
111.12.30 第一屆 第二次

通過

1. 本公司111年度一般董事績效評估及薪酬

2. 本公司111年度獨立董事績效評估及薪酬

3. 本公司111年度經理人績效評估及薪酬

4. 本公司112年度一般董事之薪資報酬給付原則

5. 本公司112年度獨立董事之薪資報酬給付原則

6. 本公司112年度經理人之薪資報酬給付原則

未有薪酬委員出具反對或保留意見
112.03.22 第一屆 第三次

通過

1. 本公司111年度董事酬勞分派案

2. 本公司經理人111年度員工酬勞分派案

3. 本公司「董事會績效評估辦法」制定

4. 本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」修訂

5. 本公司公司治理主管112年度薪資報酬給付原則案

未有薪酬委員出具反對或保留意見
112.04.28 第一屆 第四次

通過

1. 本公司經理人111年度員工酬勞分派案調整

未有薪酬委員出具反對或保留意見

1. 本公司獨立董事透過每季審計委員會與內部稽核主管以會議、電話或電子郵件等方式溝通,就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論。

2. 主要溝通事項摘錄如下表:

日期會議溝通重點溝通結果
111.12.30第一屆 第一次審計委員會

1. 本公司112年度稽核計畫案制定

2.「審計委員會與簽證會計師之溝通流程辦法」制定

溝通情形良好
112.03.22第一屆 第二次審計委員會

1. 本公司111年度內部控制制度聲明書制定

2. 本公司委任會計師執行申請股票初次上櫃內部控制制度專案審查

溝通情形良好

1. 主要溝通事項摘錄如下:

.定期性-會計師於查核年報前後期間、及核閱季報之期間,就執行情形及結果與審計委會進行溝通。

.不定期性-如有其他營運方面或內控等相關個案需及時進行溝通討論,則視情況安排會議。

2. 最近年度(112年)主要溝通事項摘錄如下表:

日期會議溝通重點溝通結果
112.03.22第一屆 第二次審計委員會

1. 會計師對公司財務報告編制能力之說明及建議

2. 會計師審計查核執行情形暨關鍵查核事項報告

3. 會計師內部控制制度專案審查執行情形報告

溝通情形良好
112.04.28第一屆 第三次審計委員會

1. 本公司110年度個體財務報表、本公司及子公司110年度合併財務報表更正案

2. 本公司及子公司111年第2季合併財務報表更正案

3. 本公司111年度個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表更正案

溝通情形良好

本公司依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及其子公司整體之營運活動,設計並確實執行其內部控制制度,且應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外,董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告,審計委員會或監察人並應關注及監督之。本公司宜建立、維護獨立董事、審計委員會或監察人與內部稽核主管間之溝通管道與機制。董事及監察人就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談,製作成紀錄以追蹤及落實改善,並提董事會報告。

依證券交易法設置審計委員會者,內部控制制度有效性之考核應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。本公司目前配置專任稽核人員1人,管理階層應重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

為落實內部控制制度,強化內部稽核人員代理人專業能力,以提昇及維持稽核品質及執行效果,本公司應設置內部稽核人員之職務代理人。

公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十一條第六項有關內部稽核人員應具備條件、第十六條、第十七條及第十八條之規定,於前項職務代理人準用之。

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